„Bloomberg“: Kremlius naudojasi britų firmomis, kad išplukdytų grobį iš Ukrainos ()
Jungtinės Karalystės vyriausybė įtaria, kad Rusijos kontroliuojamos įmonės bando pasinaudoti karu Ukrainoje siekdamos finansinės naudos. Tai nestebina, tačiau tam naudojamos JK registruotos įmonės.
Prisijunk prie technologijos.lt komandos!
Laisvas grafikas, uždarbis, daug įdomių veiklų. Patirtis nebūtina, reikia tik entuziazmo.
Sudomino? Užpildyk šią anketą!
Jungtinės Karalystės teisėsauga tiria Ukrainoje pavogto turto plovimą per fiktyviąsias kompanijas. Tai kovo 10 d., pranešė „Bloobmerg“.
Tyrimo duomenimis, Rusijos piliečiai, siekdami išplauti nelegalų pelną, pasinaudojo silpnomis įmonių registro patikromis. Jungtinės Karalystės teisėsauga pastaraisiais metais aptiko daugybę fiktyvių įmonių, kurias įregistravo įvairių šalių piliečiai, greičiausiai pinigų plovimo ar mokesčių slėpimo tikslais. Šimtai šių firmų turi rusus vadovus, o kai kurios tokios Rusijos kontroliuojamos įmonės dabar bando pasinaudoti karu Ukrainoje siekdamos finansinės naudos.
Viena iš nustatytų įmonių yra registruota su biuro adresu Londone ir yra įtraukta į laivybos registrus kaip grūdų laivo savininkė. Šis laivas įtariamas nelegaliai gabenęs grūdus iš Ukrainos ir pažeidęs tarptautines sankcijas. Bendrovėje dirba trys Rusijos Federacijos piliečiai, nurodę namų adresus Rusijoje. Nei jie, nei bendrovė reikšmingos veiklos Londone nevykdo.
Kai kurios tokios galimai fiktyvios įmonės yra valdomos Rusijos valdžios pareigūnų. Pavyzdžiui, viena priklauso Rusijos vidaus reikalų ministerijos darbuotojui.
Anoniminis šaltinis, susipažinęs su tyrimu, sakė, kad nusikaltėliai naudojasi Jungtinės Karalystės įmonėmis, kad į šalį pervestų dideles pinigų sumas ir jas saugotų kelerius metus. Tada jie arba atsiima pinigus prieš pateikdami deklaraciją „Companies House“, arba pateikia klaidingas deklaracijas, kurios neatskleidžia tikrojo įmonės turto.