Švediją jau užkniso iš Kinijos perbėgę „maineriai“: siekia uždrausti kripto valiutų kasimą Europoje

Tavo šaltinis mokamas, aš to nedarysiu. Bet pvz lietuvoje nuo 2500 eurų per metus, gautų iš kriptoturto, reikia mokėti mokesčius. Nežinau kaip tada veikia pinigų plovimas, kai už jį sumoki mokestį. Ir nežinau ar skaitysis pinigai išplauti, jei oficialiai jų negauni. Gal gali paaiškinti kaip ta schema veikia?

Mokesčius už kriptoturtą sumokėsi, tik jei įkris tie pinigai į tavo sąskaitą Lietuvoje. Kol neįkris, niekas neatseks. Pinigus įnešti į crypto galima per ofšorines sąskaitas, pasinaudojant mulais, padarant pinigų plovimo schemos dalimi ir t.t.

Bet jei neįkris, tai ar skaitysis pinigai išplauti? Jei gerai suprantu išplauti pinigai yra tai kas nugula tavo sąskaitoje po mokesčių.

Išplauti įprastai reiškia, kad įkrenta pinigai legaliai į sąskaitą, t.y. pajamos už veiklą, nuomą, laimėjimas ar dar kažkas. Už tą paslaugą susimoki, ir tada dar susimoki mokesčius. Kad galėtų tau pervesti pinigus kažkas turi pasirūpinti, kad jie atrodytų legaliai. Jei turi didelį verslą, tai iki 10% įnešti gali ir niekas nepastebės labai, ypač jei cash-based, tik mokesčius susimokėsi. Jei sumos labai didelės, tada jau reikia viso verslų tinklo ir fiktyvių verslų per skirtingas ekonomines zonas tinklo, kurios imituoja veiklą ir darant daug pavedimų tarpusavyje pačius pinigus išplauna ir perveda "klientui". Jei pinigai neįkris į banko sąskaitą, jie švarūs bus, tik jei deklaruosi (na arba suma maža), arba juos pirkai iš savo sąskaitos už švarius pinigus. Esu matęs nuo labai durnų plovimo schemų, iki įmonių grupių su 200+ įmonių, kurios sudėtingas transakcijų schemas daro ir tik dėl whistleblower buvo pagauti. Didžioji dalis veiklos vyko prebitcion eroje, na bent jau kol kaina pasiekė 5000$.

Ir kaip kriptoturtas čia padeda? Ar reikia turėti bent vieną įmonę, kuri veikia kaip kriptoturto keitykla? Nes iš kriptoturto pardavimų atsiradę pinigai vis tiek ateina iš kažkokios keityklos, tad spėju kažką plaunant su trečiom šalim sunkiau, nei su savo vietine. Ar kriptoturtą tiesiog lengviau įforminti taip kaip nori?

Pučiat prieš vėja. Yra toks terminas "confirmation bias" - daugiau ar mažiau, mes visi tam pavaldūs, nu bet čia labai jau ryškus atvejis. Kartais skaitant immortallt postus apie crypto atrodo, kad jis jaučia kažkokią gilią nuoskaudą tam reikalui ir tiesiog atmeta visus argumentus